取締役会議事録書式集

取締役会議事録「剰余金配当の件」の書き方


このページは、剰余金の配当についての取締役会議事録の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文)をご提供しています。
取締役会議事録「剰余金配当の件」の議事録作成の際にご活用ください。

取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
取締役会議事録を作成するうえでのポイント


スポンサーリンク

取締役会議事録の文例一覧はこちら
議事録の書き方

このサイトのトップページはこちら
文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。


「議案 剰余金配当の件」の参考文例

以下参考文例です。

取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名  出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎 〇〇〇〇 〇〇〇〇

議案 剰余金配当の件
議長は、会社法第459条第1項第4号及び当会社定款第〇〇条の規定に基づき下記の要領で剰余金の配当をしたい旨を述べ、その詳細を説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、下記のとおり可決確定された旨を宣した。

1.配当財産の種類及び帳簿価額の総額 金銭 金〇〇〇〇円

2.株主に対する配当財産の割当てに関する事項
平成〇年〇月〇日午後〇時現在の株主名簿に記載された株主に対して、その持ち株1株に対して金〇〇〇円

3.当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 平成〇年〇月〇日

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
出席取締役 〇〇〇〇 印

スポンサーリンク