取締役会議事録書式集

取締役会議事録を作成するうえでのポイント


このページは、取締役会議事録を作成するうえでのポイントをまとめています。

「取締役会議事録書式集」は、取締役会議事録の雛形・様式・文例・書式・テンプレート・フォーマットや作成する上でのポイントをご提供しています。

また、取締役会議事録を作成する上でのポイントや注意事項等についても触れていますので、ご活用ください。

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議事録の書き方


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取締役会とは

取締役会とは、全ての取締役で組織する株式会社の機関です。
取締役会を置く会社を取締役会設置会社といいます。
取締役会は原則として任意設置ですが、公開会社・監査役会設置会社・委員会設置会社は、取締役会を設置しなければなりません。

取締役会の役割

取締役会の主な役割は、「会社の業務執行の決定 」・「取締役の職務執行の監督」・「代表取締役の選定及び解職」です。

取締役会の書面決議

新会社法では、取締役会の書面決議が一定の要件の下で認められています。次の各要件を満たす場合には、取締役会の決議があったものとみなされます。
・取締役が取締役会決議の目的である事項について提案した場合であること。
・議決に加わることができる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしている。
・監査役設置会社にあっては、監査役が提案について異議を述べていないこと。

書面決議がなされた場合の取締役会議事録の記載事項

・取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
・提案をした取締役の氏名
・取締役会の決議があったものとみなされた日
・議事録の作成を行った取締役の氏名

取締役会の開催

取締役会設置会社の取締役は、3ヵ月に1回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければなりません。そのため、少なくとも3ヵ月に1回以上、取締役会の開催が必要です。


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取締役会議事録の記載事項

一般的な取締役会議事録の記載事項は以下のとおりです。
・議事の経過の要領及びその結果
・事業予算の承認に関する取締役会の開催日時及び場所
・取締役会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
・取締役会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
・取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
・議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名(署名または記名押印)

取締役会議事録の基本形

以下参考文例です。

取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。

定刻、代表取締役 甲野一郎 は議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。

取締役総数 〇名  出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎  〇〇〇〇 〇〇〇〇

議案 〇〇の件
議長は、〇〇をしたい旨を述べ、その詳細に説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。

〇〇〇〇

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。

平成〇年〇月〇日

株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
出席取締役 〇〇〇〇 印

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