取締役会議事録「基準日設定の件」の書き方
このページは、株主に議決権行使の権利を認めるための基準日の設定についての取締役会議事録の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
取締役会議事録「基準日設定の件」の議事録作成の際にご活用ください。
基準日とは
株主名簿に記載（記録）されている株主に議決権行使の権利を認めるために、一定の日を定めます。
この日を基準日とよび、基準日に株主名簿に記載されている株主を基準日株主と言います。
株式会社は、一定の日を定め、その日に制度のことです。
取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 取締役会議事録を作成するうえでのポイント
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⇒ 議事録の書き方
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掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「議案 基準日設定の件」の参考文例
以下参考文例です。
取締役会議事録
平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役 甲野一郎 は議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名 出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎
議案 基準日設定の件
議長は、平成〇年〇月〇日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、平成〇年〇月〇日を基準日と定め、同日午後５時現在の株主名簿に記載ある株主をもって、当該権利を行使すべき株主としたい旨を述べた。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
