取締役会議事録書式集

取締役会議事録「株主割当による新株式発行の件」の書き方


このページは、株主割当による新株式の発行についての取締役会議事録の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文)をご提供しています。
取締役会議事録「株主割当による新株式発行の件」の議事録作成の際にご活用ください。

取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
取締役会議事録を作成するうえでのポイント


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議事録の書き方

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「議案 株主割当による新株式発行の件」の参考文例

以下参考文例です。

取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名  出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎 〇〇〇〇 〇〇〇〇

議案 株主割当による新株式発行の件
長は、〇〇〇〇の理由により、下記要領で株主割当による新株式を発行したい旨を述べ、その詳細を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。

1.発行する株式 数普通株式 〇〇〇〇株
1.割当方法 平成〇年〇月〇日午後5時00分現在の株主名簿に記載(記録)されている株主に対し、その所有する株式1株につき新株式〇株の割合をもって割り当てる。
1.発行価額 1株につき金〇〇万円
1.申込期間 平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。
1.払込期日 平成〇年〇月〇日

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
出席取締役 〇〇〇〇 印

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