取締役会議事録「支店設置・移転・廃止の件」の書き方

取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数　〇名　　出席取締役数　〇名
出席取締役　甲野一郎　甲野二郎　甲野三郎　〇〇〇〇　〇〇〇〇

議案　支店設置の件
議長は、業務の拡大を図るため、当会社の支店を下記のとおり設置する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

記

支店名　〇〇支店
支店所在地　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇
支店設置日　平成〇年〇月〇日

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野　取締役会
議長・代表取締役　甲野一郎　印
出席取締役　甲野二郎　印
出席取締役　甲野三郎　印
出席取締役　〇〇〇〇　印
出席取締役　〇〇〇〇　印

議案　支店移転の件
議長は、業務の効率化を図るため、当会社の〇〇支店を下記のとおり移転する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

記

新支店所在地　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇
支店移転日　平成〇年〇月〇日

議案　支店廃止の件
議長は、業務の効率化を図るため、当会社の下記支店を廃止する必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

記

廃止する支店　〇〇支店（〇〇県〇〇市〇〇町〇〇）
支店廃止日　平成〇年〇月〇日