取締役会議事録「取締役の他会社役員兼任の件」の書き方

取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数　〇名　　出席取締役数　〇名
出席取締役　甲野一郎　甲野二郎　甲野三郎　〇〇〇〇　〇〇〇〇

議案　役員の他会社役員兼任の件
議長は、かねてより設立準備を進めてきた、当会社の完全子会社である〇〇株式会社が平成〇年〇月〇日に設立することとなったので、同社の取締役として、当会社取締役〇〇〇〇を兼任させたい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。慎重に審議した後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、〇〇株式会社の取締役として、当会社取締役〇〇〇〇を兼任させることにつき承認可決された旨を宣した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野　取締役会
議長・代表取締役　甲野一郎　印
出席取締役　甲野二郎　印
出席取締役　甲野三郎　印
出席取締役　〇〇〇〇　印
出席取締役　〇〇〇〇　印

議案　当社取締役の他会社取締役就任の件
議長は、当会社取締役〇〇〇〇が平成〇年〇月〇日付で〇〇株式会社の取締役に就任し、兼務することとなった旨を述べ、その理由を詳細に説明した。慎重に審議した後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、当会社取締役〇〇〇〇が〇〇株式会社の取締役に就任し、兼務することにつき承認可決された旨を宣した。