取締役会議事録「降格人事・更迭人事承認の件」の書き方

取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数　〇名　　出席取締役数　〇名
出席取締役　甲野一郎　甲野二郎　甲野三郎　〇〇〇〇　〇〇〇〇

議案　降格人事承認の件
議長は、平成〇年〇月〇日に発生した〇〇〇〇事故について詳細に報告し、本件事故の責任を明確にするため、下記のとおりの人事異動を行いたい旨を述べた。 慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。 よって議長は、本議案は下記のとおり承認可決された旨を宣した。

記

人事異動
　発令日　平成〇年〇月〇日
　氏　名　〇〇〇〇
　新役職　〇〇〇〇
　旧役職　〇〇〇〇

〇〇〇〇の降格に伴う、後任者は以下のとおりとする。
　発令日　平成〇年〇月〇日
　氏　名　〇〇〇〇
　新役職　〇〇〇〇
　旧役職　〇〇〇〇

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野　取締役会
議長・代表取締役　甲野一郎　印
出席取締役　甲野二郎　印
出席取締役　甲野三郎　印
出席取締役　〇〇〇〇　印
出席取締役　〇〇〇〇　印

議案　更迭人事承認の件
議長は、平成〇年〇月〇日に発生した〇〇〇〇不祥事について詳細に報告し、本件不祥事の責任を明確にするため、〇〇長〇〇〇〇を更迭し、その後任を現〇〇長〇〇〇〇とする人事異動を行いたい旨を述べた。
慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。