取締役会議事録書式集

取締役会議事録「合併契約締結の件」の書き方


このページは、合併契約の締結についての取締役会議事録の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文)をご提供しています。
取締役会議事録「新設合併契約締結の件」、「吸収合併契約締結の件」の議事録作成の際にご活用ください。

取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
取締役会議事録を作成するうえでのポイント


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議事録の書き方

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掲載文例の一覧をご確認いただけます。


「議案 新設合併契約締結の件」の参考文例

以下参考文例です。

取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名  出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎 〇〇〇〇 〇〇〇〇

議案 新設合併契約締結の件
議長は、当会社と株式会社〇〇〇〇が新設合併を行い株式会社△△△△を設立するため、別紙新設合併契約書を同社と締結したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
質疑応答の後、慎重に審議し、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
出席取締役 〇〇〇〇 印

「議案 吸収合併契約締結の件」の参考文例

以下参考文例です。

議案 吸収合併契約締結の件
議長は、当会社を存続会社とする株式会社〇〇〇〇との吸収合併のため、別紙吸収合併契約書の内容で同社と契約を締結したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
質疑応答の後、慎重に審議し、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
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