取締役会議事録「書面決議による取締役会議事録」の書き方
このページは、書面決議による取締役会議事録の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
書面決議による取締役会議事録作成の際にご活用ください。
取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 取締役会議事録を作成するうえでのポイント
スポンサーリンク
取締役会議事録の文例一覧はこちら
⇒ 議事録の書き方
このサイトのトップページはこちら
⇒ 文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。
書面決議による取締役会議事録の参考文例
以下参考文例です。取締役会議事録
１．取締役会の決議があったものとみなされた日 平成〇年〇月〇日１．取締役会の決議があったものとみなされた事項の提案者 取締役〇〇〇〇
１．議事録の作成に係る職務を行った取締役 取締役〇〇〇〇
１．取締役総数 〇名
１．監査役総数 〇名
※監査役設置会社において、書面又は電磁的記録により決議があったものとみなされるためには、異議を唱えた監査役がいないことが、その要件となります。
１．決議の目的である事項
議案 〇〇〇〇件
当社の〇〇〇〇をすること。
平成〇年〇月〇日、取締役〇〇〇〇が取締役及び監査役の全員に対して、取締役会の決議の目的である事項について、上記内容の提案書を発し、当該提案につき平成〇年〇月〇日までに取締役の全員から書面により同意する旨の意思表示を、監査役の全員から書面により異議がない旨の意思表示を得たので、会社法第３７０条に基づき、当該提案を承認可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされた。
以上のとおり、書面による取締役会の決議があったとみなされた事項を明確にするため、この議事録を作成し、取締役全員及び監査役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社甲野 取締役会
取締役 甲野一郎 印
取締役 甲野二郎 印
取締役 甲野三郎 印
取締役 〇〇〇〇 印
取締役 〇〇〇〇 印
監査役 〇〇〇〇
監査役 〇〇〇〇
スポンサーリンク