招集通知「役員報酬・賞与の件」の書き方

平成〇年〇月〇日

株主各位

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社雛形コーポレーション
代表取締役社長　雛形文太郎

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当会社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら同封の委任状を当社あてにご提出くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．日時　平成〇年〇月〇日（〇〇曜日）午前〇〇時
２．場所　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号　当会社本店会議室

３．会議の目的事項
　決議事項
　議案　

第〇号　議案　役員賞与支給の件
当期末時点の取締役〇名および監査役〇名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額〇〇〇〇円（取締役分〇〇〇〇円、監査役分〇〇〇〇円）を支給することと致したいと存じます。

第〇号　議案　取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額は、平成〇年〇月〇日開催の第〇〇期定時株主総会において「年額〇〇〇万円以内」としてご承認いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化、ならびに期末決算賞与を一体化した今後の取締役報酬の機動的な運用を可能とするために取締役の報酬等を「年額〇〇〇万円以内」と改定させていただきたいと存じます。

第〇号　議案　取締役の報酬総額改訂の件
取締役の報酬総額は、平成〇年〇月〇日開催の定時株主総会において、月額〇〇〇〇万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とのご決議をいただき現在に至っております。
取締役会といたしましては、その後の事業規模の拡大に伴う取締役員数の増加、経済情勢の推移など諸般の事情を勘案の上、取締役の報酬総額を月額〇〇〇〇万円以内に改めさせていただきたく、ご提案申し上げるものです。
なお、取締役の報酬総額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
取締役の員数は、第〇号議案が原案どおり承認可決された場合〇名となります。

第〇号　議案　監査役の報酬額改定の件
当社の監査役の報酬額は、平成〇年〇月〇日開催の第〇〇期定時株主総会において、各営業年度につき総額〇〇〇〇万円以内とご決議いただき今日に至っておりますが、今後の監査役の増員や監査体制の強化を勘案いたしまして、監査役の報酬額を総額〇〇〇〇万円以内と改めさせていただきたいと存じます。
なお、現在の監査役は〇〇名であります。

以上