招集通知「取締役選任（増員）の件」の書き方

平成〇年〇月〇日

株主各位

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社雛形コーポレーション
代表取締役社長　雛形文太郎

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当会社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら同封の委任状を当社あてにご提出くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．日時　平成〇年〇月〇日（〇〇曜日）午前〇〇時
２．場所　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号　当会社本店会議室

３．会議の目的事項
　決議事項
　議案　議案　取締役１名選任の件

（例　１）
当社の経営基盤を強化し、内部統制の充実をはかるため取締役１名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

（例　２）
本議案は、〇〇〇〇部門にかかるガバナンス体制及びコンプライアンス体制の強化を図るために、新たに取締役１名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名（生年月日）〇〇〇〇　〇〇年〇月〇日生
所有する当社株式の数　〇〇〇〇
略歴　〇〇〇〇
（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上

決議事項
議案　取締役〇〇名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役〇〇名を増員することとし、選任をお願いするものであります。

氏名（生年月日）〇〇〇〇　〇〇年〇月〇日生
所有する当社株式の数　〇〇〇〇
略歴　〇〇〇〇
（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。