招集通知「定款一部変更の件（責任免除規定の新設）」の書き方
このページは、株主総会招集通知「定款一部変更の件（責任免除規定の新設）」の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
「定款一部変更の件（責任免除規定の新設）」の招集通知作成の際にご活用ください。
会議の招集通知の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 会議の招集通知を作成するうえでのポイント
会議の招集通知の文例一覧はこちら
⇒ 議事録・招集通知の書き方
このサイトのトップページはこちら
⇒ 文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「定款一部変更の件（責任免除規定の新設）」の参考文例
以下参考文例です。
平成〇年〇月〇日
株主各位
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社雛形コーポレーション
代表取締役社長 雛形文太郎
臨時株主総会招集ご通知
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当会社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら同封の委任状を当社あてにご提出くださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
１．日時 平成〇年〇月〇日（〇〇曜日）午前〇〇時
２．場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号 当会社本店会議室
３．会議の目的事項
決議事項
議案 議案 定款一部変更の件
１．変更の理由
取締役、監査役、社外取締役および社外監査役が、その期待される役割を充分に発揮できるよう、変更案第〇〇条（取締役の責任免除）および変更案第〇〇条（監査役の責任免除）の規定を新設するものであります。
なお、変更案第27条の規定の新設にあたっては、監査役の全員一致による監査役会の同意を得ております。
第〇〇条（取締役の責任免除）
当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第１項の取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
２．当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額による。
第〇〇条（監査役の責任免除）
当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第１項の監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
２．当会社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。
１．変更内容
別紙、定款新旧条文対照表のとおり
以上
