平成〇年〇月〇日

株主各位

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社雛形コーポレーション
代表取締役社長　雛形文太郎

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当会社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら同封の委任状を当社あてにご提出くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．日時　平成〇年〇月〇日（〇〇曜日）午前〇〇時
２．場所　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号　当会社本店会議室

３．会議の目的事項
　決議事項
　議案　定款一部変更の件

１．変更の理由
定款に定めることにより、取締役会における書面決議が可能となったため、より機動的な意思決定をしていくことを目的に、変更案第〇条第〇項を新設するものであります。

第〇条 （取締役会の決議方法）
取締役会の決議は､取締役の過半数が出席し､出席した取締役の過半数で行なう｡
[新設]② 当会社は、会社法３７０条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

１．変更内容
別紙、定款新旧条文対照表のとおり

以上