定時株主総会議事録「役員報酬・賞与改定・決定の件」の書き方
このページは、役員報酬・賞与の改定・決定についての株主総会議事録の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文)をご提供しています。
株主総会議事録「取締役報酬決定(改定)の件」、「監査役報酬決定(改定)の件」、「取締役賞与決定(改定)の件」、「監査役賞与決定(改定)の件」などの議事録作成の際にご活用ください。
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「議案 役員報酬改定・決定の件」の参考文例
以下参考文例です。定時株主総会議事録
1.日時 平成〇年〇月〇日 午前〇時〇分から午前〇時〇分1.場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇(当会社本店会議室)
1.出席者
発行済株式総数 〇〇〇〇株
当会社の株主総数 〇〇名
総株主の議決権の数 〇〇〇〇個
出席した株主の数(委任状による出席を含む) 〇〇名
出席株主の議決権の数 〇〇〇〇個
1.議長・議事録作成者 代表取締役 甲野一郎
1.出席役員 取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎 監査役 甲野花子
1.議事の経過の要領及びその結果
定刻、代表取締役 甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
第1号議案 計算書類承認及び事業報告の件
議長は、当期(自平成〇年〇月〇日至平成〇年〇月〇日)における事業報告について、その内容を詳細報告し、下記の計算書類を提出して、その承認を求めた。
1.貸借対照表 2.損益計算書 3.株主資本等変動計算書 4.個別注記表
次いで、監査役甲野花子は、上記書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。総会は別段の異議なく、これを承認した。よって議長は、第1号議案は承認可決された旨を宣した。
第2号議案 取締役報酬の決定の件
議長は、総取締役の報酬総額を年額金〇〇〇〇万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
第3号議案 監査役報酬の決定の件
議長は、監査役の報酬額を年額金〇〇〇万円としたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。上記決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社甲野 株主総会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
「議案 役員賞与改定・決定の件」の参考文例
以下参考文例です。
第〇号議案 取締役賞与の決定の件
議長は、取締役の賞与総額を金〇〇〇〇万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
第〇号議案 監査役賞与の決定の件
議長は、監査役の賞与額を金〇〇〇〇万円としたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
議長は、取締役の賞与総額を金〇〇〇〇万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
第〇号議案 監査役賞与の決定の件
議長は、監査役の賞与額を金〇〇〇〇万円としたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。
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