株主総会議事録書式集

株主総会議事録を作成するうえでのポイント


このページは、株主総会議事録を作成するうえでのポイントをまとめています。

「株主総会議事録書式集」は、株主総会議事録の雛形・様式・文例・書式・テンプレート・フォーマットや作成する上でのポイントをご提供しています。

また、株主総会議事録を作成する上でのポイントや注意事項等についても触れていますので、ご活用ください。

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株主総会とは

株主総会とは、株式会社に必ず必要な機関であり、株主を構成員として、会社の基本的事項(定款の変更、取締役・監査役の選任、役員報酬、配当、会社の解散・合併など)について、株式会社の意志を決定する最高機関です。

株主総会の招集

取締役会設置会社=取締役会の決議によって招集されます。
取締役会非設置会社=取締役が株主総会の日時、場所、目的事項等を決定し招集します。

株主総会の権限

※株主総会の権限は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社では異なるので、理解しておく必要があります。

取締役会設置会社
取締役会設置会社 取締役会設置会社の株主総会は、会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り決議できます。

取締役会非設置会社
取締役会非設置会社 取締役会非設置会社の株主総会は、新会社法に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その
他株式会社に関する一切の事項について決議できます。

株主総会の種類

株主総会には、定時株主総会と臨時株主総会があります。

株主総会の決議の種類

株主総会の決議には、普通決議、特別決議、特殊決議、特定決議、書面決議があります。

株主総会の決議の省略(書面決議)

株主の全員が書面(または電磁的記録)により同意したときは、株主総会の開催を省略し、提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。これを「書面決議」といいます。


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株主総会議事録とは

株主総会議事録は、会社法で作成が義務付けられた株主総会の議事の経過の概要等を記載した記録書面です。
※会社法で定められた、総会議事録の記載事項は以下のとおりです。
・議事の経過の要領及びその結果
・開催日時及び場所
・株主総会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
・株主総会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
・株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
・議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

株主総会議事録は、株主総会の日から10年間本店に備え置き、その写しを5年間支店に備え置かなければなりません。ただし、支店に設置されたパソコン等で閲覧・謄写請求に対応できる場合には、議事録の写しを支店に備え置く必要はありません。

株主総会の決議事項(例)

・取締役の選任 ・取締役の解任 ・会計参与の選任 ・会計参与の解任
・監査役の選任・会計監査人の選任 ・会計監査人の解任 ・取締役の報酬
・監査役の報酬・計算書類の定時株主総会での承認・剰余金の分配・株式併合
・第三者に対する新株の有利発行・第三者に対する新株予約権の有利発行
・監査役の解任・資本金の額の減少・定款変更・事業の全部の譲渡などの承認
・株主総会決議による会社の解散・合併・会社分割・株式交換・株式移転の承認

株主総会の基本形

以下参考文例です。

株主総会議事録

1.日時 平成〇年〇月〇日 午前〇時〇分から午前〇時〇分
1.場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇(当会社本店会議室)
1.出席者
 発行済株式総数 〇〇〇〇株
 当会社の株主総数 〇〇名
 総株主の議決権の数 〇〇〇〇個
 出席した株主の数(委任状による出席を含む) 〇〇名
 出席株主の議決権の数 〇〇〇〇個
1.議長・議事録作成者 代表取締役 甲野一郎
1.出席役員 取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎  監査役 甲野花子

1.議事の経過の要領及びその結果
 定刻、代表取締役 甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

第〇号議案 〇〇の件
議長は・・・
(略)
よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。上記決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野 株主総会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
出席取締役 〇〇〇〇 印


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