株主総会議事録「定款一部変更の件（会計参与の設置）」の書き方

第〇号議案　定款一部変更の件
議長は、会計参与１名を選任するために当会社定款に第〇〇条を新設し、第〇〇条以下を１条ずつ繰り下げたい旨を述べ、その詳細を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は下記のとおり定款第〇〇条を新設することにつき承認可決された旨を宣した。

　(会計参与設置会社)
　第〇〇条　当会社は会計参与を１名以上置く。

第〇号議案　会計参与１名選任の件
議長は、会計参与１名を選任する必要がある旨を述べ、その理由を詳細に説明し、会計参与として下記の者を推薦したい旨を詳細に説明した。審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、下記の者を当会社の会計参与として選任することにつき承認可決された旨を宣した。

　会計参与
　　事務所所在地　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇
　　資格　公認会計士
　　氏名　乙川五郎

なお、書類等備置場所を、上記会計参与の事務所所在地とすることについても併せて承認された。