取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数　〇名　　出席取締役数　〇名
出席取締役　甲野一郎　甲野二郎　甲野三郎　〇〇〇〇　〇〇〇〇

議案　株主以外の者に有利な発行価額をもって新株式を発行する件
議長は、下記の要領で、株主以外の者に有利な発行価額をもって新株式を発行する旨の提案を、次回の株主総会で行いたい旨を述べ、その詳細を説明した。慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、下記のとおり可決確定された旨を宣した。

記

１．発行する新株式数　数普通株式　〇〇〇〇株
１．有利発行　発行する新株式のうち〇〇株については、次の者に特に有利な価格で発行する
　〇〇〇〇（〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇）
１．発行価額　１株につき金〇〇〇万円
　ただし、有利発行分は、金〇〇〇万円とする。
１．申込期間　平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。
１．払込期日　平成〇年〇月〇日
１．払込みを取り扱う金融機関及びその取扱場所
　名称　　〇〇銀行〇〇支店〇〇口座〇〇〇〇
　取扱場所　　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇
１．増加する資本金　金〇〇〇〇万円
１．増加する資本準備金　金〇〇〇〇万円

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野　取締役会
議長・代表取締役　甲野一郎　印
出席取締役　甲野二郎　印
出席取締役　甲野三郎　印
出席取締役　〇〇〇〇　印
出席取締役　〇〇〇〇　印