取締役会議事録「中間決算承認の件・中間配当の件」の書き方
このページは、中間決算の承認や中間配当についての取締役会議事録の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
取締役会議事録「中間決算承認の件・中間配当の件・中間財務諸表確定の件」などの議事録作成の際にご活用ください。
取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 取締役会議事録を作成するうえでのポイント
取締役会議事録の文例一覧はこちら
⇒ 議事録の書き方
このサイトのトップページはこちら
⇒ 文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「議案 中間決算承認の件・中間配当の件」の参考文例
以下参考文例です。
取締役会議事録
平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役 甲野一郎 は議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名 出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎
第１号議案 中間決算承認の件
議長は、当会社第〇〇期中間決算の承認を受けたい旨を述べ、別紙「第〇〇期中間貸借対照表及び中間損益計算書」案をもとにその詳細を説明した。慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
第２号議案 第〇〇期中間配当の件
議長は、平成〇年〇月〇日現在の株主名簿記載の株主に対して、１株につき金〇〇円〇〇銭（中間配当金総額 金〇〇〇万円）、支払い請求権の効力発生日および支払い開始日を平成〇年〇月〇日とする中間配当を支払いたい旨を述べ、その詳細を説明した。慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
