取締役会議事録「役員報酬改定の件」の書き方
このページは、役員報酬や賞与の改定・決定についての取締役会議事録の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
取締役会議事録「役員報酬改定の件」、「取締役報酬額改定の件」、「取締役賞与決定の件」、「取締役報酬及び賞与配分の件」などの議事録作成の際にご活用ください。
取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
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掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「議案 役員報酬改定の件（取締役報酬額改定の件）」の参考文例
以下参考文例です。
取締役会議事録
平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名 出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎 〇〇〇〇 〇〇〇〇
議案 役員報酬改定の件
議長は、平成〇年〇月〇日開催の第〇回定時株主総会の決議により改定の承認を受けた取締役の報酬月額の範囲内で、平成〇年〇〇月度以降、各取締役の報酬月額の〇〇％を増額し、この計算によって生ずる端数の扱いについては、社長に一任願いたい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。よって議長は取締役報酬額を改定することにつき承認可決された旨を宣した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
「議案 取締役賞与決定の件」の参考文例
以下参考文例です。
議長は、平成〇年〇月〇日開催の第〇〇回定時株主総会にて承認された取締役に対する賞与金の配分について決定したい旨を述べ、その審議を行った。慎重審議の結果、賞与金配分の決定については、社長に一任することを承認可決した。
「議案 取締役報酬及び賞与配分の件」の参考文例
以下参考文例です。
議長は、平成〇年〇月〇日開催の第〇〇回定時株主総会にて承認された取締役に対する報酬及び賞与金の配分について決定したい旨を述べ、その審議を行った。慎重審議の結果、取締役報酬及び賞与金の配分決定については、社長に一任することを承認可決した。
