取締役会議事録「執行役員の選任・解任の件」の書き方
このページは、執行役員の選任・解任についての取締役会議事録の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
取締役会議事録「執行役員選任の件」、「執行役員解任の件」の議事録作成の際にご活用ください。
執行役員は、取締役などとは違い会社法で規定された機関ではありません。そのため執行役員の選任は、株主総会ではなく、取締役会で行います。
取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 取締役会議事録を作成するうえでのポイント
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掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「議案 執行役員選任の件」の参考文例
以下参考文例です。
取締役会議事録
平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名 出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎 〇〇〇〇 〇〇〇〇
議案 執行役員選任の件
議長は、次のとおり執行役員を選任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は下記の者を執行役員として選任することにつき承認可決された旨を宣した。
執行役員 〇〇〇〇
執行役員 〇〇〇〇
尚、被選任者は、その就任を承諾した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
「議案 執行役員解任の件」の参考文例
以下参考文例です。
議長は、当会社執行役員〇〇〇〇は、〇〇〇〇を行い、当会社の信用を著しく傷つけたため解任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は執行役員〇〇〇〇を解任することにつき承認可決された旨を宣した。
