取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、取締役甲野一郎は、選ばれて議長となり、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。

取締役総数　〇名　　出席取締役数　〇名
出席取締役　甲野一郎　甲野二郎　甲野三郎　〇〇〇〇

議案　代表取締役社長及び会長（副社長）選定の件
議長は、次のとおり代表取締役たる社長及び会長を選定したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

よって議長は下記のとおり選定することにつき承認可決された旨を宣した。

　　代表取締役会長　甲野一郎
　　代表取締役社長　甲野二郎

尚、被選定者は、その就任を承諾した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野　取締役会
議長・代表取締役会長　甲野一郎　印
代表取締役社長　甲野二郎　印
出席取締役　甲野三郎　印
出席取締役　〇〇〇〇　印