取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役　甲野一郎　は議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。

取締役総数　〇名　　出席取締役数　〇名
出席取締役　甲野一郎　甲野二郎　甲野三郎

議案　定時株主総会招集の件
議長は、平成〇年〇月〇日下記要項にて第〇〇回定時株主総会を開催したい旨を述べ、その詳細に説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、下記のとおり承認可決された旨を宣した。

記

開催日時　平成〇年〇月〇日（〇曜日)
開催場所　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇（当会社本店会議室）

会議の目的事項
報告事項
第〇期（自平成〇年〇月〇日至平成〇年〇月〇日）
下記計算書類及びこれらの附属明細書報告の件
　１．貸借対照表
　２．損益計算書
　３．株主資本等変動計算書
　４．個別注記表

第１号議案　剰余金処分の件
下記の剰余金処分案を付議する。
剰余金の処分については、当会社普通株式１株につき金〇〇〇円
平成〇年〇月〇日を剰余金の配当の効力が生ずる日とし、その総額は金〇〇〇円としたい

第２号議案　任期満了に伴う取締役〇〇名選任の件
下記の者を、取締役の候補者として付議する。
　〇〇〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇

第３号議案　任期満了に伴う監査役〇〇名選任の件
下記の者を、監査役の候補者として付議する。
　〇〇〇〇・〇〇〇〇

第４号議案　取締役報酬の改訂の件
下記の改定案を付議する。
　取締役の報酬総額を金〇〇〇〇万円とし、その個別の分配方法を取締役会に一任する

第５号議案　監査役報酬の改訂の件
　下記の改定案を付議する。
　　監査役の報酬額を金〇〇〇〇万円とする

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。

平成〇年〇月〇日

株式会社甲野　取締役会
議長・代表取締役　甲野一郎　印
出席取締役　甲野二郎　印
出席取締役　甲野三郎　印