取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数　〇名　　出席取締役数　〇名
出席取締役　甲野一郎　甲野二郎　甲野三郎　〇〇〇〇　〇〇〇〇

議案　特許権取得の件
議長は、当社の〇〇〇〇事業の技術力及び効率性向上による国際競争力の強化を図るために、〇〇〇〇株式会社の〇〇〇〇に関する特許権を取得したい旨を述べ、別紙特許権譲渡契約書案をもとに、その詳細を説明した。
質疑応答の後、慎重に審議し、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野　取締役会
議長・代表取締役　甲野一郎　印
出席取締役　甲野二郎　印
出席取締役　甲野三郎　印
出席取締役　〇〇〇〇　印
出席取締役　〇〇〇〇　印

議案　特許権譲渡の件
議長は、当社と当社の子会社である〇〇〇〇株式会社が、それぞれ展開している〇〇〇〇事業に関し、今後厳しさを増す国内外の事業環境下において、その競争力を維持・強化し、事業の拡大を実現するためには、それぞれの事業を統合し、同社において集中的に行う必要があり、そのために、当社が所有する本事業に関する特許権を同社に譲渡したい旨を述べ、別紙特許権譲渡契約案をもとにその詳細を説明した。
質疑の後、慎重に審議し、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。