取締役会議事録「書面・電磁的記録による取締役の同意書」の書き方
このページは、書面・電磁的記録による取締役の同意書・監査役による異議がないことの証明書の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
書面・電磁的記録による取締役の同意書・監査役による異議がないことの証明書作成の際にご活用ください。
取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 取締役会議事録を作成するうえでのポイント
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⇒ 議事録の書き方
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掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「書面・電磁的記録による取締役の同意書」の参考文例
以下参考文例です。
同 意 書
株式会社甲野 御中
私は、平成〇年〇月〇日付提案書において、取締役〇〇〇〇により提案のあった下記事項（取締役会の決議の目的である事項）に同意いたします。
記
（取締役会の決議の目的である事項）
議案 〇〇〇〇に関する件
〇〇〇〇すること。
※書面決議を行う場合、まず「提案」を行い、その「提案」に同意する場合は「同意書」で同意する旨の意思表示をします。「提案」に対する各取締役の意思表示については、「議事録」にまとめます。
※監査役に取締役会への出席権限がある場合は、下記、「異議がないことの証明書」により、異議がない旨の意思表示をします。
以上
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇
取締役 〇〇〇〇 印
「監査役による異議がないことの証明書」の参考文例
以下参考文例です。
異議がないことの証明書
株式会社甲野 御中
私は、平成〇年〇月〇日付提案書において、取締役〇〇〇〇により提案のあった下記事項（取締役会の決議の目的である事項）に異議はありません。
記
（取締役会の決議の目的である事項）
議案 〇〇〇〇に関する件
〇〇〇〇すること。
以上
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇
監査役 〇〇〇〇 印
