取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数　〇名　　出席取締役数　〇名
出席取締役　甲野一郎　甲野二郎　甲野三郎　〇〇〇〇　〇〇〇〇

議案　業務提携の件
議長は、〇〇〇〇の企画、制作において、独自の強みを持つ〇〇〇〇株式会社と△△△△の企画・制作をはじめとする総合△△△△企業としての当社の強みを活かし、〇〇〇〇株式会社が持つ〇〇〇〇を多面的に展開していくことにより、様々な顧客ニーズに応えて両社の企業価値極大化を図るために、同社との業務提携を行いたい旨を述べ、別紙業務提携計画案をもとにその詳細を説明した。
質疑応答の後、慎重に審議し、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野　取締役会
議長・代表取締役　甲野一郎　印
出席取締役　甲野二郎　印
出席取締役　甲野三郎　印
出席取締役　〇〇〇〇　印
出席取締役　〇〇〇〇　印

議案　〇〇〇〇株式会社との戦略的提携契約締結の件
議長は、当社は、既存の〇〇に代わる新たな〇〇〇〇を採用した新型〇〇〇〇の商品化にむけて、〇〇〇〇株式会社と戦略的提携契約を締結し、〇〇〇〇の協同開発を行いたい旨を述べ、別紙提携契約書案をもとに、その詳細を説明した。質疑応答の後、慎重に審議し、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

議案　包括的業務提携の件
議長は、〇〇〇〇事業を中心に全国展開を行っている当社は、△△△△事業を主力とする△△△△株式会社と、それぞれの経営資源の相互活用を行うことにより事業基盤の強化・拡充・発展を促進し企業価値を高め、多様化する顧客ニーズへの対応と業界における地位向上に向けた推進のために包括的業務提携を行いたい旨を述べ、別紙業務提携計画案をもとにその詳細を説明した。
質疑応答の後、慎重に審議し、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。