取締役会議事録「計算書類・事業報告・附属明細書承認の件」の書き方
このページは、計算書類・事業報告・附属明細書んの承認についての取締役会議事録の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
取締役会議事録「計算書類・事業報告・附属明細書承認の件」の議事録作成の際にご活用ください。
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「議案 計算書類・事業報告・附属明細書承認の件」の参考文例
以下参考文例です。
取締役会議事録
平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役 甲野一郎 は議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名 出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎
議案 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承認の件
議長は、監査役の監査の終了した当会社第〇〇期（自平成〇年〇月〇日至平成〇〇年〇月〇日）の下記計算書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を定時株主総会に提出するため承認を受けたい旨を述べ、その詳細を説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
記
１．貸借対照表
２．損益計算書
３．株主資本等変動計算書
４．個別注記表
５．事業報告書
６．上記計算書類及び事業報告書の附属明細書
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
