このページは、取締役会議事録を作成するうえでのポイントをまとめています。

「取締役会議事録書式集」は、取締役会議事録の雛形・様式・文例・書式・テンプレート・フォーマットや作成する上でのポイントをご提供しています。

また、取締役会議事録を作成する上でのポイントや注意事項等についても触れていますので、ご活用ください。

取締役会議事録の文例一覧はこちら
⇒ 議事録の書き方

取締役会とは

取締役会とは、全ての取締役で組織する株式会社の機関です。
取締役会を置く会社を取締役会設置会社といいます。
取締役会は原則として任意設置ですが、公開会社・監査役会設置会社・委員会設置会社は、取締役会を設置しなければなりません。

取締役会の役割

取締役会の主な役割は、「会社の業務執行の決定 」・「取締役の職務執行の監督」・「代表取締役の選定及び解職」です。

取締役会の書面決議

新会社法では、取締役会の書面決議が一定の要件の下で認められています。次の各要件を満たす場合には、取締役会の決議があったものとみなされます。
・取締役が取締役会決議の目的である事項について提案した場合であること。
・議決に加わることができる取締役全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしている。
・監査役設置会社にあっては、監査役が提案について異議を述べていないこと。

書面決議がなされた場合の取締役会議事録の記載事項

・取締役会の決議があったものとみなされた事項の内容
・提案をした取締役の氏名
・取締役会の決議があったものとみなされた日
・議事録の作成を行った取締役の氏名

取締役会の開催

取締役会設置会社の取締役は、３ヵ月に１回以上、自己の職務の執行状況を取締役会に報告しなければなりません。そのため、少なくとも３ヵ月に１回以上、取締役会の開催が必要です。

取締役会議事録の文例一覧はこちら
⇒ 議事録の書き方

このサイトのトップページはこちら
⇒ 文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。

取締役会議事録の記載事項

一般的な取締役会議事録の記載事項は以下のとおりです。
・議事の経過の要領及びその結果
・事業予算の承認に関する取締役会の開催日時及び場所
・取締役会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
・取締役会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
・取締役会の議長が存するときは、議長の氏名
・議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名（署名または記名押印）

取締役会議事録の基本形

以下参考文例です。