平成〇年〇月〇日

株主各位

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社雛形コーポレーション
代表取締役社長　雛形文太郎

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当会社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら同封の委任状を当社あてにご提出くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．日時　平成〇年〇月〇日（〇〇曜日）午前〇〇時
２．場所　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号　当会社本店会議室

３．会議の目的事項
　決議事項
　議案　定款一部変更の件
１．変更の理由
当社は、平成〇年〇月〇日開催の当社取締役会において、
「当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」の導入を決議いたしましたが、その有効期限は本臨時株主総会の終結の時までとなっております。
当社は、買収防衛策の継続につきましては、本臨時株主総会において株主の皆様にお諮りすることが望ましいと考えております。そこで、株主の皆様のご意思をより法的に明確な形で反映させるために、その根拠規定として、かかる買収防衛策に関する事項についての決定並びに新株予約権者のうち一定の者に対する差別的行使条件及び取得条項を付した新株予約権の無償割当てその他一定の措置について株主総会決議事項とすべく、変更案第〇〇条（買収防衛策）を新設するものであります。

第〇〇条(買収防衛策)　
当会社は、株主総会の決議により、当会社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保及び向上のため、当会社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）に関する事項について決定することができる。当会社は、当該対応策に基づく対抗措置として、株主総会の決議又は取締役会の決議により、新株予約権者のうち一定の者に対する差別的行使条件及び取得条項を付した新株予約権の無償割当て又は会社法その他の法律及び本定款上認められるその他の措置を行うことができる。

１．変更内容
別紙、定款新旧条文対照表のとおり

以上