平成〇年〇月〇日

取締役各位

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社雛形コーポレーション
代表取締役社長　雛形文太郎

取締役会招集ご通知

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当会社の取締役会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

敬具

記

１．日時　平成〇年〇月〇日（〇〇曜日）午前〇〇時
２．場所　〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号　当会社本店会議室
３．会議の目的事項
　　第１号議案　〇〇〇〇の件
　　第２号議案　〇〇〇〇の件
　　第３号議案　その他適宜必要な事項
※取締役会の招集通知に、具体的な議案を記載する場合は、具体的な議案以外のことも協議（審議）できるよう、「その他適宜必要な事項」等と記載するとよいでしょう。

以上

取締役会の招集通知に記載する「会議の目的事項（議案）」の記載例
第〇号議案　代表取締役の選定の件
第〇号議案　役付取締役選定の件
第〇号議案　公募増資の件
第〇号議案　株主割当てによる新株発行の件
第〇号議案　第三者割当てによる新株発行の件
第〇号議案　株主割当てと公募による並行増資の件
第〇号議案　第三者に対して特に有利な発行価額をもって新株を発行する件
第〇号議案　資本準備金の資本組入れの件
第〇号議案　利益準備金の資本組入れの件
第〇号議案　株式の分割に関する件
第〇号議案　資本準備金の資本組入れ及びこれに伴う株式分割の件
第〇号議案　利益準備金の資本組入れ及びこれに伴う株式分割の件
第〇号議案　株主以外の者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行する件
第〇号議案　配当優先株式の発行の件
第〇号議案　一単元の株式の数の変更の件
第〇号議案　取締役の競業取引承認の件
第〇号議案　利益相反取引承認の件
第〇号議案　定時株主総会招集の件
第〇号議案　臨時株主総会招集の件
第〇号議案　取締役報酬額改定の件
第〇号議案　退職慰労金贈呈の件
第〇号議案　本店移転の件
第〇号議案　株式の譲渡承認請求の件　など