監査役会・清算人会議事録書式集

監査役会議事録「監査役会の議長・招集権者選定の件」の書き方


このページは、監査役会議事録「監査役会の議長・招集権者選定の件」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文)をご提供しています。
監査役会議事録「監査役会の議長・招集権者選定の件」の作成の際にご活用ください。

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議事録の書き方

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「監査役会の議長・招集権者選定の件」の参考文例

以下参考文例です。

監査役会議事録

1.日時 平成〇年〇月〇日 午前〇時〇分から午前〇時〇分
1.場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇(当会社本店会議室)
1.監査役総数 〇名   出席監査役数 〇名
1.議長 監査役 書式三郎
1.議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名  書式二郎

1.議事の経過の要領及びその結果
定刻、監査役 書式三郎は、選ばれて議長となり、議長席に着き、開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。

報告事項 〇〇〇〇の件

第〇号議案 監査役会の議長選定の件
議長は、監査役会規程第〇条に基づき、監査役会の議長を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。

  議長 〇〇〇〇

よって議長は、本議案は承認可決された旨を宣した。

第〇号議案 監査役会の招集者選定の件
議長は、監査役会規程第〇条に基づき、監査役会の招集者を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。

  招集者 〇〇〇〇

※会社法第391条において、「監査役会は、各監査役が招集する。」と規程されているので、監査役会で招集者を定めても、招集者以外の者の招集権がなくなるわけではありません。
※監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます。

よって議長は、本議案は承認可決された旨を宣した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。上記決議を明確にするため、議長および出席監査役がこれに記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社雛形 監査役会
常勤監査役 書式一郎 印
出席監査役 書式二郎 印
出席監査役 書式三郎 印
出席監査役 〇〇〇〇 印

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