監査役会議事録「退任監査役への退職慰労金贈呈の件」の書き方

監査役会議事録

１．日時　平成〇年〇月〇日　午前〇時〇分から午前〇時〇分
１．場所　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇（当会社本店会議室）
１．監査役総数　〇名　　　出席監査役数　〇名
１．議長　常勤監査役　書式一郎
１．議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名　　書式二郎

１．議事の経過の要領及びその結果
定刻、常勤監査役　書式一郎は、議長席に着き、開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。

報告事項　〇〇〇〇の件

第〇号議案　退任監査役への退職慰労金贈呈の件
議長は、平成〇年〇月〇日開催の第〇〇期定時株主総会において、退任監査役〇〇〇〇氏への退職慰労金の贈呈について承認された旨を述べ、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は当社の定める一定の基準に従い妥当な範囲内で、監査役の協議に一任されたので審議願いたい旨を述べた。
慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、全員の一致により下記のとおり承認された。

記

　　　退職慰労金の金額　　　　金〇〇万円
　　　退職慰労金贈呈の時期　平成〇年〇月〇日
　　　退職慰労金贈呈の支払い方法　　〇〇〇〇

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。上記決議を明確にするため、議長および出席監査役がこれに記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社雛形　監査役会
議長・常勤監査役　書式一郎　印
出席監査役　書式二郎　印
出席監査役　書式三郎　印
出席監査役　〇〇〇〇　印

第〇号議案　退任監査役への退職慰労金贈呈の件
議長は、平成〇年〇月〇日開催の第〇〇期定時株主総会において、退任監査役〇〇〇〇氏への退職慰労金の贈呈について承認された旨を述べ、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は当社の定める一定の基準に従い妥当な範囲内で、監査役の協議に一任する旨の決議がなされているので、これを決定したい旨を述べ、その審議を行った。
慎重審議の結果、退任監査役〇〇〇〇氏の退職慰労金については、次のとおり贈呈することで承認可決した。

記

退職慰労金の額　金〇〇〇万円（退職慰労金規定第〇条に基づく）
贈呈の時期　平成〇年〇月〇日
贈呈の方法 　〇〇〇〇氏の役員報酬支払い用口座に振込み支払う