株主総会議事録書式集
株主総会議事録「定款一部変更の件（取締役会の招集権者の変更）」の書き方
このページは、定款一部変更（取締役会の招集権者の変更）についての株主総会議事録の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
株主総会議事録「定款一部変更の件（取締役会の招集権者の変更）」の議事録作成の際にご活用ください。
株主総会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 株主総会議事録を作成するうえでのポイント
会社法で定められた株主総会議事録の記載事項についてもご確認いただけます。
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「議案 定款一部変更の件（取締役会の招集権者の変更）」の参考文例
株主総会議事録の基本形は、下記をご参照ください。
⇒ 株主総会議事録を作成するうえでのポイント
第〇号議案 定款一部変更の件
議長は、当会社の取締役会の招集に関する定めである定款第〇〇条を下記のとおり変更したい旨を述べ、その詳細を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は下記のとおり定款第〇〇条を変更することにつき承認可決された旨を宣した。
議長は、当会社の取締役会の招集に関する定めである定款第〇〇条を下記のとおり変更したい旨を述べ、その詳細を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は下記のとおり定款第〇〇条を変更することにつき承認可決された旨を宣した。
記
（取締役会）
第〇〇条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれを招集し、その議長となる。ただし、会長に欠員又は事故があるときは、社長がこれに代わり、社長に事故があるときは取締役会の決議によってあらかじめ定めた順位により他の取締役がこれに代る。
２． 取締役会の招集通知は、会日の３日前までに各取締役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
３． 取締役会は、取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないでこれを開くことが出来る。
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