平成〇年〇月〇日

株主各位

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社雛形コーポレーション
代表取締役社長　雛形文太郎

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当会社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成〇年〇月〇日（〇〇曜日）午後〇〇時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

１．日時　平成〇年〇月〇日（〇〇曜日）午前〇〇時
２．場所　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号　当会社本店会議室

３．会議の目的事項
　決議事項
　議案　資本準備金減少の件

１．提案の内容
当社の資本準備金〇〇〇〇円を〇〇〇〇円減少させ、これをその他資本剰余金に振り替える。

２．提案の理由
当期（平成〇年〇〇月期）の利益配当金については、株式移転による当社の設立時期（平成〇〇年〇月〇日設立）の関係から、その源泉となるべき〇〇〇〇㈱及び〇〇〇〇㈱からの配当金の支払いが当期中に実施されないため、当社に配当原資がありません。このため、当社第１回定時株主総会（平成〇年〇〇下旬開催予定）決議後遅滞なく株主の皆様に当期の利益配当金をお支払いするためには、あらかじめ当期中に資本準備金を取り崩しておく必要があります。
ついては、かかる配当原資の確保をはじめ、今後の財務面での柔軟性の確保を図ることといたしたく、今般、資本準備金の減少をお諮りするものであります。

以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。