監査役会議事録「監査役会の議長・招集権者選定の件」の書き方
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監査役会議事録「監査役会の議長・招集権者選定の件」の作成の際にご活用ください。
監査役会・清算人会議事録を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
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「監査役会の議長・招集権者選定の件」の参考文例
以下参考文例です。
監査役会議事録
１．日時 平成〇年〇月〇日 午前〇時〇分から午前〇時〇分
１．場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇（当会社本店会議室）
１．監査役総数 〇名 出席監査役数 〇名
１．議長 監査役 書式三郎
１．議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名 書式二郎
１．議事の経過の要領及びその結果
定刻、監査役 書式三郎は、選ばれて議長となり、議長席に着き、開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
報告事項 〇〇〇〇の件
第〇号議案 監査役会の議長選定の件
議長は、監査役会規程第〇条に基づき、監査役会の議長を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。
議長 〇〇〇〇
よって議長は、本議案は承認可決された旨を宣した。
第〇号議案 監査役会の招集者選定の件
議長は、監査役会規程第〇条に基づき、監査役会の招集者を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。
招集者 〇〇〇〇
※会社法第３９１条において、「監査役会は、各監査役が招集する。」と規程されているので、監査役会で招集者を定めても、招集者以外の者の招集権がなくなるわけではありません。
※監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます。
よって議長は、本議案は承認可決された旨を宣した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。上記決議を明確にするため、議長および出席監査役がこれに記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社雛形 監査役会
常勤監査役 書式一郎 印
出席監査役 書式二郎 印
出席監査役 書式三郎 印
出席監査役 〇〇〇〇 印
