取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数　〇名　　出席取締役数　〇名
出席取締役　甲野一郎　甲野二郎　甲野三郎　〇〇〇〇　〇〇〇〇

議案　従業員持株会奨励金の件
議長は、当社従業員自らが当社株式を継続的に購入し、持株数を増加させることにより、一人の株主として、さらなる企業価値の増大に向けてモーチベーションを高めていくため社員持株会が設立した旨を述べ、同会会員が株式を取得する際の拠出金額の〇〇％を奨励金として支給したい旨を述べ、その詳細を説明した。
質疑応答の後、慎重に審議し、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は承認可決された旨を宣した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野　取締役会
議長・代表取締役　甲野一郎　印
出席取締役　甲野二郎　印
出席取締役　甲野三郎　印
出席取締役　〇〇〇〇　印
出席取締役　〇〇〇〇　印

議案　社員持株会の奨励金引き上げの件
議長は、当社社員が一層結束し、全員参加型経営を推進し、企業価値の増大を図るために、社員の経営者意識を高めることと資産形成の促進を目的とし、当社の従業員が持株会を通じて行う株式購入に対して会社が支払う奨励金を〇〇月拠出分より、現在の〇〇％から〇〇％に引き上げたい旨を述べ、その詳細を説明した。
質疑応答の後、慎重に審議し、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は承認可決された旨を宣した。