取締役会議事録「株式譲渡の件」の書き方
このページは、株式の譲渡についての取締役会議事録の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
取締役会議事録「株式譲渡の件（所有株式の売却）」、「株式譲渡の件（所有株式を取締役に売却）」の議事録作成の際にご活用ください。
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「議案 株式譲渡の件（所有株式の売却）」の参考文例
以下参考文例です。
取締役会議事録
平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名 出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎 〇〇〇〇 〇〇〇〇
議案 当社所有株式譲渡の件
議長は、当会社が所有する株式会社〇〇〇〇の株式を、次の通り売却したい旨を述べ、別紙売却計画案をもとにその詳細を説明した。慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
記
売却する株式 株式会社〇〇〇〇 普通株式〇〇〇〇株
売却先 〇〇〇〇
売却価格 金〇〇〇〇円
売却予定日 平成〇年〇月〇日
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
「議案 株式譲渡の件（所有株式を取締役に売却）」の参考文例
以下参考文例です。
議長は、当会社が所有する下記株式を、取締役〇〇〇〇に売却したい旨を述べ、別紙売却計画案をもとにその詳細を説明した。慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
ただし、取締役〇〇〇〇は、特別利害関係を有するので、議決権を行使せず、定足数にも算入しなかった。
記
売却する株式 株式会社〇〇〇〇 普通株式〇〇〇〇株
売却先 〇〇〇〇
売却価格 金〇〇〇〇円
売却予定日 平成〇年〇月〇日
