取締役会議事録「研究所設置・移転・廃止の件」の書き方
このページは、研究所の設置・移転・廃止についての取締役会議事録の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
取締役会議事録「研究所設置の件」、「研究所廃止の件」、「研究所移転の件」の議事録作成の際にご活用ください。
取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
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掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「議案 研究所設置の件」の参考文例
以下参考文例です。
取締役会議事録
平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名 出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎 〇〇〇〇 〇〇〇〇
議案 研究所設置の件
議長は、当社商品の品質及び安全性の向上を図るための〇〇研究所を下記のとおり設置したい旨を述べ、別紙〇〇研究所設置計画案をもとにその詳細を説明した。慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
記
研究所名 〇〇研究所
研究所所在地 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇
研究所設置日 平成〇年〇月〇日
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
「議案 研究所廃止の件」の参考文例
以下参考文例です。
議長は、業務の効率化を図るため、当会社の〇〇研究所を廃止し、同研究所における業務は、今後〇〇において行いたい旨を述べ、別紙組織改革案をもとにその詳細を説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
「議案 〇〇研究所移転の件」の参考文例
以下参考文例です。
議長は、業務の効率化を図るため、〇〇研究所を当社〇〇工場のある〇〇県〇〇市〇〇町〇〇に移転したい旨を述べ、別紙〇〇研究所移転計画案をもとにその詳細を説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
