取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役〇名（総取締役数〇名）出席のもとに、取締役会を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、午前〇時〇分散会した。

議案　会社継続に伴う代表取締役選定の件
取締役　甲野一郎　は選ばれて議長となり、当会社は、平成〇年〇月〇日に開催した臨時株主総会の決議により解散し清算手続きを行っていたが、その後、〇〇〇〇があったため、平成〇年〇月〇日開催の臨時株主総会において会社継続の決議がなされた旨を述べた。

続いて、議長は、会社を継続するにあたり、改めて当会社の代表取締役を選定する必要がある旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。

　代表取締役（社長）　甲野一郎

上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野　取締役会
議長・代表取締役　甲野一郎　印
出席取締役　甲野二郎　印
出席取締役　甲野三郎　印