取締役会議事録「会計監査人との監査契約締結の件」の書き方
このページは、会計監査人との監査契約締結についての取締役会議事録の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
取締役会議事録「会計監査人との監査契約締結の件」の議事録作成の際にご活用ください。
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「議案 会計監査人との監査契約締結の件」の参考文例
以下参考文例です。
取締役会議事録
平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役 甲野一郎 は議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名 出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎
議案 監査契約締結の件
議長は、平成〇年〇月〇日開催の当会社第〇〇回定時株主総会において選任された〇〇監査法人との契約を締結したい旨を述べ、別紙監査契約書案をもとにその詳細を説明した。
議長は、〇〇監査法人の報酬（年間総額〇〇〇万円）に関しては、監査役会の同意を得ている旨を説明し、慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
※会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会の同意が必要です。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
