特例有限会社議事録「書面決議による株主総会議事録」の書き方
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特例有限会社の「書面決議による株主総会議事録」の作成の際にご活用ください。
特例有限会社の議事録を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
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「書面決議による株主総会議事録」の参考文例
以下参考文例です。
書面決議による第〇〇回 定時株主総会議事録
１．提案者 代表取締役社長 雛形文一郎
１．株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(1)当期（自平成〇年〇月〇日至平成〇年〇月〇日）
における事業報告及び計算書類（貸借対照表・損益計算書・
株主資本等変動計算書・個別注記表）の承認
(2)剰余金の処分に関する件
当会社普通株式１株につき金〇〇〇円
平成〇年〇月〇日を剰余金の配当の効力が生ずる日とし、
その総額は金〇〇〇円とする。
(3)取締役及び監査役の任期満了に伴う改選の件
次のとおり選任した。
取締役 雛形文一郎 同 雛形文二郎 同 雛形文三郎
監査役 雛形花子
(4)代表取締役選定の件
次のとおり選定した。
代表取締役 雛形文二郎
１．株主総会の決議があったものとみなされた日 平成〇年〇月〇日
１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 取締役 雛形文二郎
以上のとおり会社法３１９条１項の規定により、定時株主総会の決議があったものとみなされたので、決議を明確にするため、代表取締役及び議事録作成取締役がこれに記名押印する。
（参考）会社法３１９条１項
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主（当該事項について議決権を行使することができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
平成〇年〇月〇日
有限会社雛形 第〇〇回定時株主総会
代表取締役 雛形文一郎 印
議事録作成取締役 雛形文二郎 印
