第〇〇回　定時株主総会議事録

１．日時　平成〇年〇月〇日　午前〇時〇分から午前〇時〇分
１．場所　〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇（当会社本店会議室）
１．出席者
　発行済株式総数　〇〇〇〇株
　当会社の株主総数　〇〇名
　総株主の議決権の数　〇〇〇〇個
　出席した株主の数（委任状による出席を含む)　〇〇名
　出席株主の議決権の数　〇〇〇〇個
１．議長　代表取締役　雛形文一郎
１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名　雛形文二郎
１．出席役員　取締役　雛形文一郎　雛形文二郎　雛形文三郎　監査役　雛形花子
１．議事の経過の要領及びその結果
定刻、代表取締役　雛形文一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。

第１号議案　計算書類承認及び事業報告の件
議長は、当期（自平成〇年〇月〇日至平成〇年〇月〇日）における事業報告について、その内容を詳細報告し、下記の計算書類を提出して、その承認を求めた。
　１．貸借対照表　２．損益計算書　３．株主資本等変動計算書　４．個別注記表
次いで、監査役雛形花子は、上記書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。総会は別段の異議なく、これを承認した。よって議長は、第１号議案は承認可決された旨を宣した。

第２号議案　剰余金の処分に関する件
議長は、剰余金の処分については、当会社普通株式１株につき金〇〇〇円（平成〇年〇〇月〇〇日を剰余金の配当の効力が生ずる日とし、その総額は金〇〇〇円とする。）としたい旨を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

第３号議案　取締役及び監査役の任期満了に伴う改選の件
議長は、取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を議場にはかったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。

　取締役　雛形文一郎　　同　雛形文二郎　　同　雛形文三郎
　監査役　雛形花子

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

第４号議案　取締役報酬の決定の件
議長は、総取締役の報酬総額を年額金〇〇〇〇万円とし、その個別の分配方法は取締役の協議に一任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

第５号議案　監査役報酬の決定の件
議長は、監査役の報酬額を年額金〇〇〇万円としたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

第６号議案　取締役賞与の決定の件
議長は、取締役の賞与総額を金〇〇〇〇万円とし、その個別の分配方法は取締役の協議に一任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

第７号議案　監査役賞与の決定の件
議長は、監査役の賞与額を金〇〇〇〇万円としたい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、原案のとおり承認可決された旨を宣した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。上記決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成〇年〇月〇日

有限会社雛形　第〇〇回　定時株主総会議事録
議長・代表取締役　雛形文一郎　印
出席取締役　雛形文二郎　印
出席取締役　雛形文三郎　印