このページは、特例有限会社の議事録を作成するうえでのポイントをまとめています。

例有限会社の定時株主総会議事録、臨時株主総会議事録、互選書、取締役決定書等各種議事録の雛形・様式・文例・書式・テンプレート・フォーマットや作成する上でのポイントをご提供しています。

また、特例有限会社の議事録を作成する上でのポイントや注意事項等についても触れていますので、ご活用ください。

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特例有限会社の株主総会議事録の作成

特例有限会社の株主総会の議事については、法務省令の定めるところにより、議事録を作成しなければなりません。

特例有限会社の株主総会議事録の記載事項

特例有限会社の株主総会議事録の記載事項は以下のとおりです。
・議事の経過の要領及びその結果
・会議（株主総会等）の開催日時及び場所
・株主総会で述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
・株主総会に出席した取締役、監査役等の氏名又は名称
・株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
・議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名（署名または記名押印）

特例有限会社の株主総会議事録の書面決議

新会社法では、次の各要件を満たす場合には、特例有限会社の株主総会の決議があったものとみなされます。
・取締役又は株主が会議の目的である事項について提案した場合であること。
・議決に加わることができる株主の全員が書面又は電磁的記録により、同意の意思表示をしていること。

書面決議がなされた場合の特例有限会社の株主総会の記載事項
・株主総会の決議があったものとみなされた事項の内容
・提案をした取締役又は株主の氏名
・株主総会の決議があったものとみなされた日
・議事録の作成を行った取締役の氏名

特例有限会社の株主総会議事録の備え置き
特例有限会社の株主総会議事録は、本店所在地で１０年間備え置く必要があります。
支店を設置している場合には、議事録の写しを５年間備え置く必要があります。

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例有限会社の株主総会議事録の基本形

以下参考文例です。