監査役会議事録「特定監査役選定の件」の書き方
このページは、監査役会議事録「特定監査役選定の件」の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
監査役会議事録「特定監査役選定の件」の作成の際にご活用ください。
※特定監査役とは、会計監査人が行う会計監査報告を受ける監査役のことをいいます。特定監査役を監査役会で選定していれば、会計監査人が、すべての監査役に対して会計監査報告を行う必要がなくなるというメリットがあります。
※会計監査人が行う会計監査報告を受ける取締役として、取締役会において特定取締役を定めることも出来ます。
監査役会・清算人会議事録を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 監査役会・清算人会議事録を作成するうえでのポイント
監査役会・清算人会議事録の記載事項についてもご確認いただけます。
監査役会・清算人会議事録の文例一覧はこちら
⇒ 議事録の書き方
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掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「特定監査役選定の件」の参考文例
以下参考文例です。
監査役会議事録
１．日時 平成〇年〇月〇日 午前〇時〇分から午前〇時〇分
１．場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇（当会社本店会議室）
１．監査役総数 〇名 出席監査役数 〇名
１．議長 常勤監査役 書式一郎
１．議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名 書式二郎
１．議事の経過の要領及びその結果
定刻、常勤監査役 書式一郎は、議長席に着き、開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
報告事項 〇〇〇〇の件
第〇号議案 特定監査役選定の件
議長は、監査役会規程第〇条に基づき、特定監査役を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。
特定監査役 書式一郎
よって議長は、本議案は承認可決された旨を宣した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。上記決議を明確にするため、議長および出席監査役がこれに記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社雛形 監査役会
議長・常勤監査役 書式一郎 印
出席監査役 書式二郎 印
出席監査役 書式三郎 印
出席監査役 〇〇〇〇 印
