監査役会議事録「常勤監査役解職の件・常勤監査役選定の件」の書き方
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「常勤監査役解職の件・常勤監査役選定の件」の参考文例
以下参考文例です。
監査役会議事録
１．日時 平成〇年〇月〇日 午前〇時〇分から午前〇時〇分
１．場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇（当会社本店会議室）
１．監査役総数 〇名 出席監査役数 〇名
１．議長 常勤監査役 書式一郎
１．議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名 書式二郎
１．議事の経過の要領及びその結果
定刻、常勤監査役 書式一郎は、議長席に着き、開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
報告事項 〇〇〇〇の件
第〇号議案 常勤監査役〇〇〇〇解職の件
議長は、常勤監査役〇〇〇〇 は、〇〇〇〇であるため解職したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、全員の一致をもってこれに賛成した。尚、同氏は特別利害関係者であるため本件決議に参加しなかった。
よって議長は常勤監査役〇〇〇〇を解職することにつき承認可決された旨を宣した。
第〇号議案 常勤監査役選定の件
議長は、当会社の常勤監査役〇〇〇〇が解職されたので、改めて常勤監査役１名を選定する必要がある旨を述べ、常勤監査役として下記の者を推薦したい旨を諮ったところ、全員の一致をもってこれに賛成した。
よって議長は下記の者を常勤監査役として選定することにつき承認可決された旨を宣した。
常勤監査役 〇〇〇〇
尚、被選定者は、その就任を承諾した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。上記決議を明確にするため、議長および出席監査役がこれに記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社雛形 監査役会
議長・常勤監査役 書式一郎 印
出席監査役 書式二郎 印
出席監査役 書式三郎 印
出席監査役 〇〇〇〇 印
