監査役会議事録「取締役の責任免除に関する定款変更議案の件」の書き方
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監査役会議事録「取締役の責任免除に関する定款変更議案の件」の作成の際にご活用ください。
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「取締役の責任免除に関する定款変更議案の件」の参考文例
以下参考文例です。
監査役会議事録
１．日時 平成〇年〇月〇日 午前〇時〇分から午前〇時〇分
１．場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇（当会社本店会議室）
１．監査役総数 〇名 出席監査役数 〇名
１．議長 常勤監査役 書式一郎
１．議事録の作成に係る職務を行った監査役の氏名 書式二郎
１．議事の経過の要領及びその結果
定刻、常勤監査役 書式一郎は、議長席に着き、開会を宣し、直ちに議案の審議に入った。
報告事項 〇〇〇〇の件
第〇号議案 取締役の責任免除に関する定款変更議案の件
議長は、平成〇年〇月〇日開催の当社取締役会において、取締役の責任免除に関する定款変更議案を次期株主総会に上程する旨の決議がなされた旨述べ、同議案を株主総会に上程するためには会社法425条により監査役全員の同意が必要であるため、審議願いたい旨を述べた。
慎重審議の後、議長が議場に諮ったところ、全員異議なくこれに同意した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。上記決議を明確にするため、議長および出席監査役がこれに記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社雛形 監査役会
議長・常勤監査役 書式一郎 印
出席監査役 書式二郎 印
出席監査役 書式三郎 印
出席監査役 〇〇〇〇 印
