特例有限会社議事録「解散及び清算人選任の件」の書き方
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特例有限会社の株主総会議事録「解散及び清算人選任の件」の作成の際にご活用ください。
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「解散及び清算人選任の件」の参考文例
以下参考文例です。
株主総会議事録
１．日時 平成〇年〇月〇日 午前〇時〇分から午前〇時〇分
１．場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇（当会社本店会議室）
１．出席者
発行済株式総数 〇〇〇〇株
当会社の株主総数 〇〇名
総株主の議決権の数 〇〇〇〇個
出席した株主の数（委任状による出席を含む) 〇〇名
出席株主の議決権の数 〇〇〇〇個
１．議長 代表取締役 雛形文一郎
１．議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名 雛形文二郎
１．出席役員 取締役 雛形文一郎 雛形文二郎 雛形文三郎 監査役 雛形花子
１．議事の経過の要領及びその結果
定刻、代表取締役 雛形文一郎は、議長席に着き、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、直ちに議案の審議に入った。
第〇号議案 当会社解散の件
議長は、当会社を解散せざるを得なくなった旨を述べ、その理由を詳細に説明した。慎重に審議した後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、当会社を解散することにつき承認可決された旨を宣した。
第〇号議案 清算人選任の件
議長は、当会社の清算人を選任する必要がある旨を述べ、その詳細を説明したところ、出席した株主より、取締役が清算人となり、清算事務を行うこととしたい旨の発言があったため、議長がその賛否を諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、下記の者を清算人とすることに承認可決された旨を宣した。
代表清算人 雛形一郎
清算人 雛形二郎 雛形三郎
なお、被選任者は即時その就任を承諾した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は閉会を宣した。上記決議を明確にするため、議長および出席取締役がこれに記名押印する。
平成〇年〇月〇日
有限会社雛形 株主総会
議長・代表取締役・代表清算人 雛形文一郎 印
出席取締役・清算人 雛形文二郎 印
出席取締役・清算人 雛形文三郎 印
