取締役会議事録「工場設置・移転・廃止の件」の書き方
このページは、工場の設置・移転・廃止についての取締役会議事録の書き方（雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文）をご提供しています。
取締役会議事録「新工場設置の件（新工場建設の件）」、「工場移転の件」、「工場閉鎖の件」の議事録作成の際にご活用ください。
取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
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掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「議案 新工場設置の件（新工場建設の件）」の参考文例
以下参考文例です。
取締役会議事録
平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名 出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎 〇〇〇〇 〇〇〇〇
議案 新工場建設の件
議長は、新型インフルエンザの流行に伴い当社商品〇〇〇〇の需要が急増し、今後も確実に需要が増加することが見込めるため、当会社が所有している〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇の土地に新工場を設置したい旨を述べ、別紙新工場設置計画案をもとにその詳細を説明した。慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日
株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
「議案 工場移転の件」の参考文例
以下参考文例です。
議長は、物流コストの低減、納期の短縮、人材の確保等を図り、当社の理念である「低コストで高品質なモノづくり」を実現するために、〇〇工場を当社商品の最大の需要地に隣接する〇〇県〇〇市〇〇町に移転したい旨を述べ、別紙工場移転計画案をもとにその詳細を説明した。慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
「議案 工場閉鎖の件」の参考文例
以下参考文例です。
議長は、事業構造改革の一環として、当会社の〇〇工場を閉鎖し、同工場における生産業務は、今後〇〇工場において行いたい旨を述べ、別紙事業構造改革案をもとにその詳細を説明した。議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
