取締役会議事録書式集

取締役会議事録「新事業進出に伴う定款変更の件」の書き方


このページは、新事業への進出に伴う定款変更についての取締役会議事録の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文)をご提供しています。
取締役会議事録「新事業進出に伴う定款変更の件・定款一部変更の件」の議事録作成の際にご活用ください。

取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
取締役会議事録を作成するうえでのポイント


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議事録の書き方

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「議案 新事業進出に伴う定款変更の件」の参考文例

以下参考文例です。

取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役 甲野一郎 は議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名  出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎

第1号議案 新事業の件
議長は、当会社の〇〇事業で築いた販売ネットワークを活用し、新たに〇〇〇〇事業に進出したい旨を述べ、別紙〇〇〇〇事業計画案をもとにその詳細を説明した。慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

第2号議案 新事業進出に伴う定款変更の件
議長は、〇〇〇〇事業に進出するために、当会社定款第〇条(事業目的)を変更する必要がある旨を述べ、次回株主総会に下記議案を提案する旨議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって議長は、次回株主総会に下記議案を提案することにつき承認可決された旨を宣した。

議案 定款変更の件
変更の理由 新たに〇〇〇〇事業に進出するために、定款第〇条を下記のとおり変更するものです。

第2条(目的) 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 〇〇の製造販売
2 〇〇〇〇事業
3 前各号に附帯する一切の業務

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印

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