取締役会議事録書式集

取締役会議事録「分割計画案承認の件」の書き方


このページは、分割計画案の承認についての取締役会議事録の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文)をご提供しています。
取締役会議事録「分割計画案承認の件」の議事録作成の際にご活用ください。

取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
取締役会議事録を作成するうえでのポイント


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議事録の書き方

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「議案 分割計画案承認の件」の参考文例(1)

以下参考文例です。

取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名  出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎 〇〇〇〇 〇〇〇〇

議案 分割計画案承認の件
議長は、当会社の〇〇〇〇事業部門の事業を新設分割により設立する株式会社〇〇〇〇に承継させるため、別紙分割計画書の案を承認する必要がある旨を述べ、その理由を詳細に説明した。質疑応答の後、慎重に審議し、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
出席取締役 〇〇〇〇 印

「議案 分割計画案承認の件」の参考文例(2)

以下参考文例です。

議案 分割計画案承認の件
議長は、株式会社〇〇〇〇と共同して当会社及び株式会社〇〇〇〇の〇〇〇〇事業部門の事業を承継させる目的で、新設分割により株式会社△△△△を設立するために、別紙分割計画書の案を承認する必要がある旨を述べ、その理由を詳細に説明した。質疑応答の後、慎重に審議し、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

「議案 分割計画案承認の件」の参考文例(3)

以下参考文例です。

議案 分割計画案承認の件
議長は、当会社の〇〇〇〇事業部門の事業を新設分割により設立する株式会社〇〇〇〇に承継させるため、別紙分割計画書の案を会社法第805条の規定により株主総会の承認を受けずに取締役会で承認したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。質疑応答の後、慎重に審議し、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。
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