取締役会議事録書式集

取締役会議事録「子会社の借入に伴う経営指導念書差入の件」の書き方


このページは、子会社の借入に伴う経営指導念書差入についての取締役会議事録の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文)をご提供しています。
取締役会議事録「子会社の借入に伴う経営指導念書差入の件」の議事録作成の際にご活用ください。

※経営指導念書とは、子会社が金融機関から融資を受ける際に、親会社として債務者となる子会社の経営を指導し、その債務に不履行が起こらない旨を約束し、金融機関に差入れる念書のことです。子会社等の信用を補完する目的で用いられます。

取締役会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
取締役会議事録を作成するうえでのポイント


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議事録の書き方

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「議案 子会社の借入に伴う経営指導念書差入の件」の参考文例

以下参考文例です。

取締役会議事録

平成〇年〇月〇日午前〇時〇分より、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇〇〇当会社本店会議室において、取締役会を開催した。
定刻、代表取締役甲野一郎は、議長席に着き、開会を宣し、次のとおり定足数に足る取締役の出席があったので、本取締役会は適法に成立した旨を告げた。
取締役総数 〇名  出席取締役数 〇名
出席取締役 甲野一郎 甲野二郎 甲野三郎 〇〇〇〇 〇〇〇〇

議案 〇〇〇〇株式会社の借入に伴う経営指導念書差入の件
議長は、当社の子会社である〇〇〇〇株式会社が株式会社〇〇銀行より融資を受けるに際し、当社が親会社としての責任を認め、同社の責任を補完するために同行に対し経営指導念書を差し入れる必要がある旨を述べ、その詳細を説明した。慎重審議の後、議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって議長は、本議案は原案どおり承認可決された旨を宣した。

1.借入先 株式会社〇〇銀行
1.借入金額 金〇〇〇〇万円
1.利息 年〇〇%
1.借入予定日 平成〇年〇月〇日
1.契約予定日 平成〇年〇月〇日
1.返済方法 〇〇〇〇
1.担保 〇〇〇〇

以上をもって本日の議事が終了したので、議長は午前〇時〇分閉会を宣した。上記決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席取締役全員が次に記名押印する。
平成〇年〇月〇日

株式会社甲野 取締役会
議長・代表取締役 甲野一郎 印
出席取締役 甲野二郎 印
出席取締役 甲野三郎 印
出席取締役 〇〇〇〇 印
出席取締役 〇〇〇〇 印

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